نئی دہلی، یکم مارچ :)پے ٹی ایم پیمنٹس بینک لمیٹڈ (پی پی بی ایل) کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ فنانشل انٹیلی جنس یونٹ-انڈیا (ایف آئی یو - آئی این ڈی ) نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے ایکٹ(پی ایم ایل اے) 2002 کے تحت پی پی بی ایل پر 5.49 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت خزانہ کی جانب سے آج جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پی ایم ایل اے 2002 کے سیکشن 13(2)(ڈی) کے تحت یہ جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔منی لانڈرنگ روک تھا م(ریکارڈز کی دیکھ بھال) رولز، 2005 (پی ایم ایل رولز) کے تحت پڑھے جانے والے پی ایم ایل ایف کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کے سلسلے میں پے ٹی ایم پیمنٹس بینک لمیٹڈ پر 5.49 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ایف آئی یو-آئی این ڈی نے آن لائن جوئے کے انعقاد اور اس کی سہولت فراہم کرنے سمیت متعدد غیر قانونی کارروائیوں میں مصروف چند اداروں اور ان کے کاروبار کے نیٹ ورک کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی طرف سے مخصوص معلومات حاصل ہونے پے ٹی ایم پیمنٹ بینک لمیٹڈ کا جائزہ شروع کیا۔ اس کے علاوہ، ان غیر قانونی کارروائیوں سے حاصل ہونے والی رقم، یعنی جرائم کی آمدنی کو ان اداروں کے ذریعہ پے ٹی ایم پیمنٹ بینک لمیٹڈ کے ساتھ رکھے گئے بینک کھاتوں کے ذریعے لین دین اور منتقل کیا گیا تھا۔
Source: uni news service
ہاتھرس میں سڑک حادثہ، 15 لوگوں کی موت اور 16 زخمی
ایم ایل اے کا بھائی اور ڈرائیور نیپال بارڈر پر غیر قانونی کارتوس کے ساتھ گرفتار
’طیارے میں بم ہے‘، ہندستانی ائیرلائن کی پرواز کی ترکیہ میں ہنگامی لینڈنگ
آپ ہریانہ کی تمام سیٹوں پر الیکشن لڑنے کے لیے تیار: ککڑ
خاتون کی مبینہ عصمت دری کاقابل اعتراض ویڈیو پر حکمراں اور اپوزیشن جماعتیں حملہ آور
بہار میں 65 فیصد ریزرویشن، سپریم کورٹ آر جے ڈی کی عرضی پر غور کرے گی
امن کی مکمل بحالی تک پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی: امت شاہ
راجیہ سبھا نے بھارت چھوڑو تحریک کے مجاہدین کو خراج عقیدت پیش کیا
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ وقف ترمیمی بل کے سلسلہ میں جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی سے ملاقات کرے گا: مولانا فضل الرحیم مجددی
سابق وزیر اور کانگریس ایم ایل اے عالمگیر عالم کی درخواست ضمانت مسترد