International

منی لانڈرنگ؟ ٹرمپ آرگنائزیشن کے اکاؤنٹس بند

03/08/26

امریکا کے مالیاتی ادارے کیپیٹل ون کا کہنا ہے کہ اس نے منی لانڈرنگ مخالف تحقیقات کے بعد ٹرمپ آرگنائزیشن کے اکاؤنٹس بند کر دیے۔ کیپیٹل ون فنانشل نے ٹرمپ آرگنائزیشن کے بینک اکاؤنٹس کو برسوں پہلے بند کرنے کے اپنے فیصلے پر ایک مقدمہ کے خلاف ردعمل کا اظہار کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس نے اینٹی منی لانڈرنگ ماہرین کے جائزے کے بعد اکاؤنٹس بند کرنے کا اقدام کیا۔ یہ انکشاف پہلی بار ہوا ہے جب کسی بینک نے منی لانڈرنگ کے خدشات کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خاندانی کاروبار سے باضابطہ طور پر جوڑا ہے۔ کیپٹل ون ٹرمپ آرگنائزیشن کے غیر قانونی طور پر ڈیبینکنگ — یا مذہبی یا سیاسی بنیادوں پر خدمات سے انکار کرنے کے دعووں پر شک ظاہر کر کے کیس کو خارج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹرمپ آرگنائزیشن اور کیپٹل ون نے فوری طور پر تبصرہ کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔ کیپٹل ون نے کبھی بھی ٹرمپ آرگنائزیشن پر غیر قانونی منی لانڈرنگ کا الزام نہیں لگایا لیکن جمعہ کی فائلنگ دلیل دیتی ہے کہ "دستاویزات اور مدعی کے اپنے الزامات واضح کرتے ہیں کہ کیپٹل ون نے مدعی کے اکاؤنٹس کو اینٹی منی لانڈرنگ ("AML”) وجوہات کی بنا پر بند کر دیا ہے۔ بندش مہینوں کے تجزیے اور کیپٹل ون کی AML ٹیم کے محتاط جائزہ اور بینک کے ضابطوں کے مطابق رہنمائی کا نتیجہ تھی۔

Source: Admin