منی لانڈرنگ کیس میں ای ڈی کی بڑی کارروائی: انیل امبانی گروپ کی 3,084 کروڑ روپے مالیت کی 40 جائیدادیں ضبط

انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے منی لانڈرنگ کے ایک بڑے کیس میں ریلائنس انیل امبانی گروپ سے منسلک اداروں کی ملکیت والی ملک بھر میں پھیلی 40 جائیدادوں کو ضبط کر لیا ہے، جن کی کل مالیت تقریباً 3,084 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ یہ کارروائی عوامی فنڈز کے مبینہ انحراف اور غیر قانونی مالی لین دین سے متعلق کیس کے سلسلے میں کی گئی ہے، جس کا تعلق ریلائنس ہوم فنانس لمیٹڈ (آر ایچ ایف ایل) اور ریلائنس کمرشیل فنانس لمیٹڈ (آر سی ایف ایل) سے ہے۔ ای ڈی کے مطابق، ضبطی کے احکامات 31 اکتوبر 2025 کو منی لانڈرنگ کی روک تھام سے متعلق قانون (پی ایم ایل اے) 2002 کی دفعہ 5(1) کے تحت جاری کیے گئے۔ ضبط شدہ اثاثوں میں ممبئی کے باندرہ (ویسٹ) علاقے میں امبانی خاندان کی پوش رہائش پالی ہل بنگلہ، نئی دہلی میں ریلائنس سینٹر کی عمارت اور دیگر کئی اہم جائیدادیں شامل ہیں جو دہلی، نوئیڈا، غازی آباد، ممبئی، پونے، ٹھانے، حیدرآباد، چنئی (کنچی پورم سمیت) اور مشرقی گوداوری میں واقع ہیں۔ ان میں دفتری عمارتیں، رہائشی اپارٹمنٹس اور زمین کے بڑے ٹکڑے شامل ہیں، جن کی مجموعی تخمینہ مالیت 3,084 کروڑ روپے ہے۔ ای ڈی کی تفتیش کے مطابق، 2017 سے 2019 کے درمیان یس بینک نے ریلائنس ہوم فنانس لمیٹڈ (آر ایچ ایف ایل) کے مالیاتی آلات میں 2,965 کروڑ روپے اور ریلائنس کمرشیل فنانس لمیٹڈ (آر سی ایف ایل) کے آلات میں 2,045 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی تھی، تاہم دسمبر 2019 تک یہ سرمایہ کاری نان پرفارمنگ اثاثہ (این پی اے) میں تبدیل ہو گئی۔ اس وقت آر ایچ ایف ایل پر 1,353.50 کروڑ روپے اور آر سی ایف ایل پر 1,984 کروڑ روپے کی رقم واجب الادا تھی۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ سیبی (ایس ای بی آئی) کے تنازعہ مفاد ضوابط کے تحت، ریلائنس نپون میوچول فنڈ کی براہ راست سرمایہ کاری ریلائنس انیل امبانی گروپ کی مالیاتی کمپنیوں میں ممنوع تھی۔ اس ضابطے سے بچنے کے لیے، عوامی سرمایہ کاری کے فنڈز کو یس بینک کے توسط سے بالواسطہ طور پر انیل امبانی گروپ کی کمپنیوں میں منتقل کیا گیا، جس سے گروپ کو فائدہ پہنچا۔ ای ڈی نے انکشاف کیا کہ آر ایچ ایف ایل اور آر سی ایف ایل نے کئی ایسے اداروں کو قرض دیے جو دراصل گروپ سے منسلک تھے اور ان قرضوں کے ذریعے فنڈز کو مختلف سطحوں پر گھما کر بالآخر انحراف کیا گیا۔ جانچ میں قرضوں کی منظوری میں سنگین بے ضابطگیاں سامنے آئیں۔ ایجنسی نے ان خلاف ورزیوں کو “ارادی اور مسلسل کنٹرول کی ناکامی” قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ، ای ڈی نے ریلائنس کمیونیکیشنز لمیٹڈ اور گروپ کی دیگر کمپنیوں کے خلاف بھی تحقیقات تیز کر دی ہیں۔ ابتدائی نتائج کے مطابق، تقریباً 13,600 کروڑ روپے کے قرض فراڈ میں سے 12,600 کروڑ روپے منسلک اداروں میں منتقل کیے گئے، جبکہ 1,800 کروڑ روپے فکسڈ ڈپازٹس اور میوچول فنڈز میں رکھے گئے، بعد میں انہیں نقدی میں بدل کر دوبارہ گروپ کمپنیوں میں شامل کیا گیا۔ ای ڈی کا کہنا ہے کہ “بل ڈسکاؤنٹنگ میکانزم” کے ناجائز استعمال سے رقوم کو اندرونی اداروں تک پہنچایا گیا۔ ادارے نے واضح کیا کہ مجرمانہ منافع کی ضبطی کا عمل جاری ہے اور یہ وصولیاں بالآخر عوامی مفاد میں استعمال کی جائیں گی۔

Source: social media